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二維(wei)碼帶出一起10億元大案 主犯竟(jing)是經(jing)濟法學研(yan)究生
2020-05-30 18:59:29來源︰中國新聞網編輯(ji)︰

22日,記(ji)者從浙江省龍泉市(shi)公安(an)局zhi)襝xi),龍泉警方一舉摧(cui)毀了sou)桓ge)開設(she)賭場團伙(huo),三個(ge)專門為網絡(luo)違法犯罪提供非法支付結算業務的關聯犯罪團伙(huo),共抓獲犯罪嫌疑(yi)人28名(ming),凍結資金(jin)6000余萬(wan)元,扣押涉案資金(jin)398萬(wan)元,涉案金(jin)額超10億元。

一個(ge)二維(wei)碼牽出一起10億元大案件

2019年5月,恨鐵不成(cheng)鋼(gang)的姚某到龍泉市(shi)公安(an)局西街派出所報案稱,很多(duo)人的朋友圈(quan)正在推廣一款名(ming)為“大滿貫”的軟件,他兒子(zi)最近在“大滿貫”軟件上玩一款“炸金(jin)花”游戲走火(huo)入魔,輸了近10萬(wan)元。

高材生從��you)灤灤途��jing)濟犯罪。警方提供

高材生從you)灤灤途jing)濟犯罪。警方提供

接報民警姚遠意識(shi)到,這款軟件可能是賭博(bo)游戲平(ping)台。經(jing)查,“大滿貫”軟件內(na)含斗地(di)主、搶(qiang)莊牛牛、炸金(jin)花等游戲,賭博(bo)人員在軟件上充值金(jin)幣進行賭博(bo),獲利後能夠提現,符合充值上分、下分兌現、以小博(bo)大的賭博(bo)特(te)征,涉嫌網絡(luo)賭博(bo)。翁某某等人就是qiang)yong)個(ge)人的微信傳(chuan)播“大滿貫”手(shou)zhi)砑畝wei)碼,在龍泉市(shi)發展參賭下線(xian)上百人,而賭博(bo)人員只(zhi)要(yao)掃描二維(wei)碼下載(zai)app並(bing)參與賭博(bo),推廣者就能獲得(de)佣金(jin)。

同時,細心的民警通過縝密的偵查,還發現參賭人員在“大滿貫”平(ping)台充值的資金(jin)最終進入“天(tian)津(jin)盈付通物流有限公司”“杭(hang)州英遠森(sen)實業有限公司”等多(duo)個(ge)公司的對公賬(zhang)戶,犯罪分子(zi)通過“洗錢”進行資金(jin)流轉或直接給參賭人員提現。

“這里(li)一定(ding)涉及到一個(ge)巨大的利益集團。”為此,龍泉警方高度重視,抽調(diao)經(jing)偵、網警、派出所等警力成(cheng)立了“709”專案組(zu)展開經(jing)營。

犯罪分子(zi)通過架設(she)通道(dao)層層“洗錢”規避監管

為查清案件,專案組(zu)民警夏濤和同事們多(duo)次(ci)赴重慶、湖南、杭(hang)州等地(di)調(diao)查取(qu)證,摸清了由翁某某等人組(zu)成(cheng)的mu) she)賭場團伙(huo)、劉某某為首的非法支付結算團伙(huo)以及易(yi)某犯罪團伙(huo)和張某犯罪團伙(huo)組(zu)成(cheng)的完整“洗錢”通道(dao)。

剛從重慶出差(cha)回來的夏濤介紹說,為了獲取(qu)巨額非法利潤,易(yi)某等人從全國各地(di)辦理8萬(wan)余張物聯網卡(ka),然後用(yong)物聯網手(shou)zhi)畔xiang)某通訊(xun)公司申請手(shou)zhi)渲悼ka)卡(ka)密,賭mu)ke)在“大滿貫”上充值並(bing)完成(cheng)支付後,會通過劉某某團伙(huo)建立的“華榮聚富”支付結算系統進行流轉,由易(yi)某團伙(huo)收集卡(ka)密,完成(cheng)第(di)一道(dao)“洗錢”。

接著,易(yi)某團伙(huo)再(zai)將手(shou)zhi)渲悼ka)卡(ka)密批量銷(xiao)售給張某團伙(huo),張某犯罪團伙(huo)則將手(shou)zhi)ka)卡(ka)密在互聯網平(ping)台上進行銷(xiao)售,完成(cheng)第(di)二道(dao)“洗錢”。最後,“洗白”的資金(jin)由劉某某團伙(huo)進行代付,給賭博(bo)人員提現。

“犯罪分子(zi)利用(yong)第(di)四方監管漏洞(dong),利用(yong)非法注冊(ce)企業信息以虛構交易(yi)方式進行收款、代付,層層收取(qu)利益。這種非法資金(jin)支付結算業務是一種新型tou)缸錚 yin)蔽(bi)性強(qiang),對偵查帶來很大的難xun)齲 mu)前該類案件的打(da)擊在全國還很少。”龍泉市(shi)公安(an)局709專案組(zu)組(zu)長楊(yang)孔發說。

主犯竟(jing)是經(jing)濟法學研(yan)究生

8月21日,在浙江省公安(an)廳(ting),人民銀行杭(hang)州、麗(li)水支行,麗(li)水市(shi)公安(an)局的大力支持(chi)下,龍泉市(shi)公安(an)局共派出警力120余名(ming),分別在浙江、遼寧、湖南、山西、天(tian)津(jin)市(shi)等5省份7地(di)集中收網,抓獲了sou)粵(yue)蹌襯場 yi)某、張某、翁某某等人為首的4個(ge)犯罪團伙(huo)。截至目(mu)前,該案共抓獲犯罪嫌疑(yi)人28名(ming),凍結資金(jin)6000余萬(wan)元。

從警方獲悉(xi),該案的主犯劉某某竟(jing)然是一所名(ming)校的經(jing)濟法學研(yan)究生,但是,他卻利用(yong)高智商干了犯罪的勾當。抓捕du)蹌襯呈保 推拮zi)、孩子(zi)正準ji)傅deng)機去日本旅游,孩子(zi)惶恐的眼神讓初為人父的專案民警葉俊(jun)勇至liang)衲淹 喚 蹌襯懲鏘xi)。劉某某在整個(ge)犯罪利益團體中承擔著非法資金(jin)支付和tu)崴愕墓gong)作,是非法經(jing)營案件中最重要(yao)的一環,起到為賭博(bo)平(ping)台提供掩(yan)護的作用(yong)。

據(ju)劉某某交代,他是從2018年8月開始(shi)接觸第(di)四方支付工(gong)作,並(bing)于2019年5月建立“華榮聚富”平(ping)台。該平(ping)台具有代付結算功(gong)能,上游負(fu)責對yue)由袒?式jin)流入,下游對yue)由袒?式jin)流出。他注冊(ce)了多(duo)家空殼公司,利用(yong)空殼公司在某chi)?豆 灸na)注冊(ce)賬(zhang)戶,一方面將商戶的資金(jin)進行流轉結算,另一方面將洗白的資金(jin)通過中轉以代付的形式支付給賭mu)ke),並(bing)將獲利部分支付給賭博(bo)平(ping)台。

警方提醒︰為賭博(bo)平(ping)台或詐騙犯罪等提供非法支付結算屬于犯罪。根據(ju)刑法第(di)二百二十五條規定(ding),非法從you)倫式jin)支付結算業務,擾(rao)亂(luan)市(shi)場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒(tu)刑或者拘役,並(bing)處或者單處違法所得(de)一倍以上五倍以下罰金(jin);情節特(te)別嚴重的,處五年以上有期徒(tu)刑,並(bing)處違法所得(de)一倍以上五倍以下罰金(jin)或者沒收財產(chan)。(完)

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